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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年9月3日

(二)股东大会召开的地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李永强先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈素蓉女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书林海先生出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2018年半年度利润分配的议案

审议结果:通过

公司2018年半年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利5.60 元(含税)。本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:张小卫、林文博

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

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本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司2014年度利润承诺股份补偿第二批应赠与股份数量9,583,455股,其中已完成股份赠与9,403,814股,上述赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通,剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与,暂存公司证券账户。

2.截至本公告日,尚有一家股东账户信息不全,涉及262股应赠与股份无法实施赠与,另有一位股东主动放弃应获赠股份3股。经公司申请,中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续,上述赠与股份于2018年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后,公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。

一、本次业绩补偿股份赠送实施情况

山东地矿股份有限公司(以下简称:公司)于2015年7月31日发布了《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺第二批补偿股份赠与实施公告》(公告编号:2018-105),公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式,应赠与股份总数为101,323,895股,首批赠与的股份总数为65,074,611股,已于2015年7月21日实施完成。本次第二批赠与股份总数为9,583,455股,其他剩余26,665,829股将依据法院执行情况决定具体实施日期。

公司第二批股份赠与实施的股权登记日为2015年7月17日,获增股份到账日为2018年8月3日,赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通,公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日。

经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”),已于2018年8月3日将公司第二批赠与股份办理了股份过户手续,本次应赠与股份总数9,583,455股,其中已完成股份赠与9,403,814股,上述赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通,剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与,暂存公司证券账户。详情请参见公司于2018年8月7日披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批赠与实施进展公告》(公告编号:2018-108)。

截至本公告日,尚有一家股东账户信息不全,涉及262股应赠与股份无法实施赠与,另有一位股东主动放弃应获赠股份3股。经公司申请,中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续,上述赠与股份于2018年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后,公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。

二、本次业绩承诺补偿股份赠与实施后股本结构

备注:2017年4月24日,公司重大资产重组2015年度业绩承诺股份补偿采用资本公积金定向转增股本方式完成,公司总股本由定向转增前的472,709,345股变更为510,931,158股。

三、关于未能完成赠送的股份处理

根据《公司法》等相关法律规定,公司无法长期持有本公司股份,公司将未能完成赠与的265股股份予以出售,所得现金将存放在公司专用资金账户,相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时,需向公司提供相关权属文件并在验证上述权属文件的真实有效性后,公司将以现金方式返还。

四、本次补偿后其他剩余未补偿股份情况

本次股份赠与实施完成后,其他剩余未补偿股份的总额为26,665,829股,具体为:

对未能在规定期限内从证券交易市场购回应赠送股份不足部分并履行补偿义务的宝德瑞、山东地利、山东华源三家发行对象,公司已申请山东省高级人民法院核实、评估、拍卖其其他资产。山东省高级人民法院经过财产调查未发现被执行人有其他可供执行的财产,裁定终结本次执行程序,如发现被执行人有可供执行财产,或冻结的股权具备处置条件时,可以再次申请执行。存在后续无相关资产可执行或执行后不足以补偿的风险。

公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日,公司将根据法院强制执行情况及时履行信息披露义务,公司提醒有受偿权的投资者在2014年度业绩补偿完成前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作,以免影响后续赠与股份的到账。

五、备查文件

证券过户登记确认书。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

持股5%以上的股东xx保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持本公司股份9,646,389股(占本公司总股本比例7.75%)的股东无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙)(以下简称“无锡楚祥”),持本公司股份6,029,031股(占本公司总股本比例4.85%)的股东堆龙楚祥恒通投资企业(有限合伙)(以下简称“堆龙楚祥”)在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以协议转让或大宗交易方式,或自公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过7,464,599股(占本公司总股本比例不超过6%)。其中,任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%,任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过2%。

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙)、堆龙楚祥恒通投资企业(有限合伙),上述两家股东具有关联关系,减持股份的比例合并计算。

根据上述两家股东的告知函,无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙)、堆龙楚祥恒通投资企业(有限合伙)不具有下列情形:因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的;因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;中国证监会规定的其他限制减持情形。

(二)股东持股情况:截至本公告日,无锡楚祥持有本公司股份9,646,389股,占本公司总股本比例7.75%;堆龙楚祥持有本公司股份6,029,031股,占本公司总股本比例4.85%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划相关情况

1、减持原因:自身资金需求。

2、减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。

3、减持数量及比例:

无锡楚祥、堆龙楚祥两家股东具有关联关系,减持股份的比例合并计算,计划在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以协议转让或大宗交易方式,或自公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过7,464,599股(占本公司总股本比例不超过6%)。其中,任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%,任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过2%。

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项,减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。

4、减持方式:协议转让、大宗交易或集中竞价交易等方式。

5、减持期间:自本公告披露之日起六个月内。其中,通过集中竞价方式减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后进行,且任意连续90个自然日内通过减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持不超过2%。

6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定,且每次减持价格均不低于减持日前20个交易日公司股票平均价格的90%。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

无锡楚祥和堆龙楚祥在深冷股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中,所做的承诺如下:

(1)自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

(2)我们目前所持有的成都深冷股份在成都深冷上市后根据我们所作出承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内:我们合计减持数量区间为成都深冷上市时我们所持股份总数的50%-100%(含本数);每次减持价格均不低于减持日前20个交易日成都深冷股票平均价格的90%。

截至本公告日,无锡楚祥和堆龙楚祥严格履行了上述各项承诺,本次拟减持事项与无锡楚祥和堆龙楚祥此前已披露的意向、承诺一致。

(三)合规减持承诺

无锡楚祥和堆龙楚祥在《关于股份减持计划告知函》中承诺:

本次减持将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不会根据内幕信息进行交易,严格避开监管部门和交易所规定的不应进行减持的“窗口期”,及时履行信息披露义务。

鉴于何洪董事通过本企业间接持有上市公司股份,且其曾作出在任期间每年转让的股份不超过其本人直接或间接持有上市公司股份总数的25%的承诺。据此,本企业承诺,本次减持将不会涉及何洪通过本企业间接持有的上市公司的股份。

三、相关风险提示

1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促无锡楚祥和堆龙楚祥严格遵守法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

2、无锡楚祥和堆龙楚祥将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划的实施存在不确定性。

3、无锡楚祥和堆龙楚祥不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

四、备查文件

无锡楚祥和堆龙楚祥分别出具的《关于股份减持计划告知函》。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划影视类资产收购事项,经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(简称:万达电影、代码:002739)自2017年7月4日开市起停牌,公司于同日发布了《重大事项停牌公告》(2017-035号)。经公司确认,本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权,涉及重大资产重组,公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌。在停牌期间,公司严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018年6月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议,通过了《关于〈万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年6月26日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关文件,具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》等文件的要求,深交所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,并于2018年7月4日向公司下发了《关于对万达电影股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)

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